NOS Teletekst 108 
                                        
    "Witwascontroles niet effectief"    
                                        
   Het is onduidelijk of witwascontroles
 door banken echt wat opleveren,staat in
 een rapport van de Algemene Rekenkamer.
 Banken geven verzamelde informatie soms
 niet goed door aan opsporingsinstantie 
 FIU en die pakt meldingen niet altijd  
 goed op.Daardoor ontbreekt overzicht.  
                                        
 De verplichte controles door de banken 
 hebben wel grote gevolgen voor klanten,
 waarbij ook sprake lijkt te zijn van   
 discriminatie.De witwascontroles zijn  
 voor de banken peperduur:een op de vijf
 medewerkers houdt zich ermee bezig.    
                                        
 De Rekenkamer zegt dat de overheid met 
 een plan moet komen om nog gerichter   
 risicovolle transacties op te sporen en
 discriminatie tegen te gaan.           
                                        
 nieuws  binnenland  buitenland  sport