NOS Teletekst 108 

    DNB legt ABN Amro miljoenenboete op 

 ABN Amro krijgt opnieuw een boete    
 omdat de bank niet goed controleert op 
 witwassen.Zo konden klanten in 2024    
 geld overmaken naar landen waartegen   
 sancties gelden,zoals Rusland.         
                                        
 Ook deed de bank te weinig onderzoek   
 naar verdachte transacties,zoals het   
 opnemen van grote sommen contant geld  
 en betalingen naar landen met een      
 verhoogd risico als het gaat om        
 witwassen.                             
                                        
 Volgens toezichthouder DNB deed de bank
 niet genoeg om verdachte transacties   
 tegen te houden en daarom legt DNB een 
 boete op van 8,5 miljoen euro.Vijf jaar
 geleden werd ABN Amro ook al beboet om 
 matige witwascontroles.                

 nieuws  binnenland  buitenland  sport